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皇冠比分备用网:坚决封堵非法资金的跨境渠道

时间:2021/7/17 17:06:54   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:业内人士认为,地下钱庄为犯罪资金提供了非法跨境转账渠道,严重扰乱金融市场秩序,严重危害金融安全稳定。国家外汇管理局及时向社会通报了非法外汇交易情况,提醒社会注意通过地下钱庄进行外汇交易的违法行为和严重后果,发布了严格的监管和严厉的打击指导,发挥了警示和教育作用。据了解,今年以来,国家外汇管理局分别在2月、4月、5月和7...


业内人士认为,地下钱庄为犯罪资金提供了非法跨境转账渠道,严重扰乱金融市场秩序,严重危害金融安全稳定。国家外汇管理局及时向社会通报了非法外汇交易情况,提醒社会注意通过地下钱庄进行外汇交易的违法行为和严重后果,发布了严格的监管和严厉的打击指导,发挥了警示和教育作用。

据了解,今年以来,国家外汇管理局分别在2月、4月、5月和7月发布了4起涉嫌外汇违规案件。2015年以来,国家外汇管理局连续7年开展打击地下钱庄专项行动,全面配合公安机关和中国人民银行推进地下钱庄案件的打击和交易对手方调查工作,有效打击地下钱庄违法犯罪活动,维护国民经济。财务安全。

该负责人表示,下一步,国家外汇管理局将继续加强与公安机关的协调与合作,中国人民银行等部门协调突破重大案件,进一步提高了打击地下钱庄案件的实效。同时,外汇局还将利用地下钱庄案件,深入挖掘跨境赌博、逃税、腐败、走私等上游犯罪活动线索,加强资金渠道监管,加大对银行和支付机构的检查力度,严厉查处违法犯罪活动。跨境资金提供支付结算活动,坚决封堵非法资金的跨境渠道。



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